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首席反洗钱师(18)

作者:沈剪灯 时间:2023-05-05 09:59 标签:强强 职业

  叶知理接着道:“因为美国那边严格打击,银行调查得越来越细,黑市货币交易机制已经发展出许多变种。贩*集团一般通过在多个银行拥有大量账户的个人或公司,将大额现金从美国走私到国外。”
  訾衍想了想,道:“走私的美元一般都存到墨西哥吧?要么就存到中美和南美的机构。”
  叶知理点点头:“虽然跟我们这边关系不大,但银行高层也收到了国际监管组织的通知,小心一些为好。”
  訾衍道:“我大后天出差,下周才回来。”
  叶知理整理一下桌上的文件,随口问:“跑业务?”
  訾衍道:“去见一个大客户,和我行合作六七年了。其实没什么大事,吃顿饭,维护维护关系而已。”
  二人走出办公区域,来到为客户办理业务的前台,因为系统还在持续崩溃中,所以也没什么业务可以办理。
  突然,毫无预兆地,旁边晃晃悠悠飘过一只白花花的人体骨架,骷髅头上一对黑洞洞的眼睛,牙齿松动,咯咯作响。
  叶知理冷不丁被吓一跳,小腿抖了两抖:“这是什么?”
  几名工作人员抱着橙色的南瓜灯和黑色的斗篷,正在爬上爬下地装饰柜台,到处都是橘红色的彩带和黑色的蜘蛛网,以及装在纸盒里的五颜六色的糖果。
  訾衍拍拍脑袋,恍然大悟的神情:“马上就要到万圣节了。”
  叶知理感到难以理解地:“为什么我行要过万圣节?”
  訾衍一脸理所当然的模样:“因为我们是外资银行嘛。”
  叶知理耷拉下眼皮:“外资企业就要过万圣节吗?”
  好无聊哦。
  好幼稚哦。
  訾衍眉毛耸得老高:“可不是,还得过圣诞呢!”


第19章
  一夜之间,路边的烤红薯摊如雨后春笋般冒出来。
  热腾腾地,厚重地,紧实地,层层堆叠在铁皮桶上的红薯,秋风将浓香味带到很远很远的地方。
  叶知理在路边让小贩称了一个,三块五,热得烫手,撕开皮一瞧,红心的。咬一口进嘴里,又甜又软糯,粘在牙齿上。
  太好吃了,手心暖暖的,呼出的气也成为白色的一团。
  秋季是烤红薯的季节啊。
  三块五就可以买到幸福。
  叶知理默默在心里感慨。
  思量晚上下班的时候要不要去菜场买一些放在家里,蒸着吃或者煮在稀饭里都很不错。
  最近银行的许多反洗钱流程需要重新审核,针对某些客户将会重启风险评估,时间就在接连不断的会议、电话和文件材料中度过。
  “为什么这些企业都在避税天堂注册呢?”叶知理对着电脑屏幕喃喃自语,“在经营场所所在国注册很难吗……”对着那些名字又长又拗口的加勒比海小岛国摇摇头。
  虽然大多数公司在避税天堂注册仅仅是为了避税,避税和洗钱并不直接产生关联,避税天堂国家未必就是洗钱国家,但真遇到这种情况审核起来还是很麻烦。
  叶知理决定先在文件上做个标记,等有时间再细看。
  手机上的闹钟不经意响起,一串急促的铃声,他伸手按掉,从椅背上拿起外套披在身上。
  今天约了和朋友见面,顺便问点事情,怕路上堵车,还是早点过去比较好。
  叶知理抱着公文包按下电梯按钮,向下的箭头指示灯亮起,这次电梯倒来得挺快,如有神助,咻咻咻地从上方降落到他所在的楼层。
  叮咚一声清响,门向两旁打开,叶知理刚要抬脚,却发现里面已经站了一个人。
  对方身形高大,一袭黑色风衣,系着深红领带,金色袖扣反射着头顶的灯光。叶知理本能地想装作不认识,然而对方已经敏锐地瞧见他了。
  “叶先生,这么巧。”那人微笑着,侧身让出一点空间。
  叶知理不想用阴魂不散来形容眼前这个人,但想不出其他恰当的词汇。
  怎么老是你。
  现在的律师都这么闲吗?
  为何在无数莫名其妙的时间点偶遇。
  洛非伸出手:“愣着做什么?还不快进来。”拽着叶知理的胳膊把他带进电梯,门应声关闭。
  叶知理浑身僵硬,轿厢的空间过于狭小,没有地方可以躲藏。
  又要开始尴尬的社交了吗。
  他有些绝望地想。
  不知道什么话题可以在此时此地开聊,不显得过于突兀,又能在电梯抵达大厅时恰如其分地终结。
  真是痛苦。
  洛非却趣味十足地,开口道:“叶先生这副打扮,要去哪里?”一点没有社交恐惧。
  叶知理只得如实回答:“见一个人。”
  “哦?”洛非道,“是客户。”
  叶知理摇摇头,半晌又点点头:“一个懂点业务的朋友吧。”
  洛非道:“叶先生要怎么去呢?”
  这就有点明知故问的意思了。
  叶知理公式化地回应:“打车。”
  洛非显得有些兴致勃勃,道:“打车多不方便,还要花钱,我送叶先生吧。”
  叶知理面无表情地拒绝:“洛先生,我们银行可以报销车费。”
  “了解了解”,洛非人畜无害地笑了笑,话锋一转,“但是报销多麻烦,又要填单子又要贴发票,又要在系统里提交申请。万一格式不正确还要被财务打回来重新弄,超时了又不给报,一堆事情。”
  这一番话正中叶知理的膝盖。
  立即勾起了他被财务部门支配的恐惧。
  银行里对各种报销、差旅出行查得特别严,例如坐飞机不允许坐头等舱,坐火车不允许买商务车厢的票,市内不足十五公里出行不允许打出租车,如果自己开车每公里按多少钱算油费,等等等等,抠门到指甲缝里,令人头大。
  财务部门负责报销的小姑娘侦查能力特别强,为了弄清一笔招待客户的酒水账单,不惜驱车四十公里到酒店对着信用卡消费记录拉单子,调查强度和反洗钱部门有得一拼。
  叶知理就曾因没看清行驶里程而报销被拒,痛失一百多块大洋。
  银行的报销系统升级以后,打车必须从手机软件里下单,行车路径会被记录下来,作为报销的补充材料。换言之,你就是半途绕了个路回家换件衬衫再去见客户,都不允许。
  这个报销系统防内部员工简直跟防贼似的。
  行里怨声载道,尤其那些经常出差的客户经理,直接开吵的情况也不鲜见。
  洛非脸上带着“我也是当老板的我懂”的笑容,好整以暇地等待着。
  电梯叮咚一声抵达大厅,叶知理略带艰难地开口:“……那就麻烦洛先生了。”
  洛非嘴角的笑容愈大,声音依然恭恭敬敬地:“乐意效劳。”
  二人上了车,叶知理坐在副驾驶上,洛非旋转钥匙发动,车身轻巧地滑出停车位。
  行道树在两旁飞快地退去,洛非目视前方,有一搭没一搭地闲聊:“考虑将来考个驾照吗?”
  叶知理摇摇头。
  洛非道:“还是有车方便些,尤其下雨下雪的时候,出租车不好打。公共交通晚间也停了,加班的话夜里不好回家。”
  叶知理没有应声。
  车子开到一座建筑前,入口处竖着一块巨大的展板,上书“石油化工智慧升级讲座”几个字。
  洛非好奇地探出脑袋:“叶先生要听这个?”
  叶知理点点头。
  洛非仔细看了两眼,道:“讲座是对公众开放的,这么说我也可以去听?”
  叶知理抱着公文包从车上下来,声音没有波动地:“如果洛先生想的话。”
  洛非拔下车钥匙,快走两步跟上去。
  二人穿过大厅,步入铺着地毯的会场,里面几乎坐满了人,上方的灯光也被调暗。
  一个身着西装的男子拿着话筒走上台,自我介绍道:“大家好,我姓施,单名一个语字,接下来由我为诸位介绍这次高端石化基地智能转型的案例。”

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